بند

توضيح

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الأول) الذي انعقد يوم الأحد بتاريخ 15/02/1444هـ الموافق 11/09/2022م، في تمام الساعة الثامنة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول52.77%

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1444-02-15 الموافق 2022-09-11

وقت انعقاد الجمعية العامة

20:00

نسبة الحضور

52.77

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

1- السيد / سمير الوزان – نائب رئيس مجلس الإدارة

2- السيد / عبدالله العبيكان – عضو مجلس الإدارة

3- السيد / رائد بن علي السيف – عضو مجلس الإدارة

4- السيد / محمد بن أحمد بن علي – عضو مجلس الإدارة

5- السيد / تركي بن ناصر المطوع – عضو مجلس الإدارة

6- السيد / سعود بن عبدالعزيز باجبير – عضو مجلس الإدارة

والمتغيبين عن حضور الاجتماع بسبب ظروفهم الخاصة:

1- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس مجلس الإدارة

2- الدكتور / محمد بن فرج الكناني – عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

1- السيد/ محمد بن أحمد بن علي – رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2- السيد / عبدالله العبيكان – رئيس لجنة إدارة المخاطر و رئيس اللجنة التنفيذية

3- السيد / رائد بن علي السيف – رئيس لجنة الاستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية 11/09/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 10/09/2025م، وهم:

1- السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز المشعل

2- السيد / تركي بن ناصر المطوع

3- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

4- السيد / سمير إبراهيم الوزان

5- السيد / سعود بن عبدالعزيز باجبير

6- السيد / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان

7- السيد / رائد بن علي السيف

8- السيد / محمد بن أحمد بن علي

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11/09/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 10/09/2025م ، والمرشحون هم :

1- السيد / محمد بن أحمد بن علي – رئيس لجنة المراجعة

2- السيد / لطفي شحاده – عضو لجنة المراجعة

3- السيد / فهد القحطاني – عضو لجنة المراجعة