توضيح

بند

يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ("شركة الدرع العربي" أو "الشركة") دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول و الثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساءً يوم الثلاثاء 24/10/2023م الموافق 09/04/1445ه.

مقدمة

مقر الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية

https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar

رابط بمقر الاجتماع

 الموافق 24-10-20231445-04-09

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

19:00

وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح

حق الحضور

وفقاً للمادة 33 من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

حسب المرفق

جدول الاعمال

نموذج التوكيل

يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة

وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة تاريخ 05 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 20 أكتوبر 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الثلاثاء تاريخ 09 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 24 أكتوبر 2023م .

وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداولاتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد)    

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وفقاً للمادة 3(ن) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في كل من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة الإنماء طوكيو مارين التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين، وفي حال تصويته في الجمعيتين، لن يحتسب صوته إلا في إحداهما.

احقية تسجيل الحضور والتصويت

في حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع إدارة علاقات المساهمين وأمين سر مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه:

البريد الإلكتروني: binsaeed@arabianshield.com

رقم الهاتف: 0112505400

طريقة التواصل

وللحصول على نسخة من تعميم المساهمين الرجاء الضغط على الرابط أدناه:

https://www.der3.com/Resources/6/PDFs/Project%20Sun%20-%20Shareholders'%20Circular%20-%20Arabic.pdf

معلومات اضافية

 جدول الأعمال

نموذج التوكيل

الملفات الملحقة